Наблюдательный Совет

Назначается Общим собранием акционеров банка из числа акционеров в количестве трех человек.

Полномочия Наблюдательного Совета определены Уставом и Положением о Наблюдательном Совете Банка, утвержденным Общим собранием акционеров Банка.

Наблюдательный Совет осуществляет:

- назначение и увольнение Председателя и членов Правления Банка;

- контролирует деятельность Правления Банка, дает разрешение на проведение активных операций сверх лимита Председателя Правления Банка;

- осуществляет финансовый контроль и устанавливает порядок проведения  ревизий;

- принимает решение о создании и ликвидации структурных подразделений Банка;

- утверждает условия оплаты труда и материального стимулирования в Банке;

- осуществляет подготовку к проведению Общего собрания акционеров Банка и вопросы, выносящиеся на него;

- рассматривает результаты текущей деятельности Банка;

- утверждает внутренние положения Банка;

Наблюдательный Совет не вмешивается непосредственно в оперативную деятельность Банка.

Наблюдательный совет и каждый его член подотчетен Общему собранию акционеров Банка.

Председатель Наблюдательного совета :  Орлова Ольга Александровна

Члены  Наблюдательного совета :    - Басацкая Светлана Станиславовна;
                                                            - Орлов Владимир Александрович.

-

Правление банка

ПРАВЛЕНИЕ - постоянно действующий орган Банка, который осуществляет руководство всей его текущей деятельностью, осуществляет формирование фондов, несет ответственность за эффективность его работы в соответствии с принципами и порядком, предусмотренным Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров Банка, Наблюдательного Совета.

Правление подотчетно  Общему собранию акционеров,  Наблюдательному Совету Банка и организует выполнение их решений. Члены Правления назначается и освобождается Наблюдательным Советом. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю.

Правление Банка:
- организует и осуществляет руководство оперативной деятельностью Банка, обеспечивает выполнение решений Общего Собрания акционеров и Наблюдательного Совета Банка в соответствии  с существующим законодательством;
- утверждает положения о структурных подразделениях Банка;
- принимает решение по различным вопросам, связанными с текущей деятельностью Банка;
- рассматривает и решает другие вопросы деятельности Банка согласно  Положению о Правлении Банка, которое утверждается Общим собранием акционеров Банка;
- утверждает стратегические, бизнес-планы и бюджеты Банка в целом, его подразделений  и отчеты об их выполнении;
- решает вопрос подбора, подготовки и управления кадрами;
- принимает решение об открытии филиалов и безбалансовых отделений Банка, утверждает  их положения;
- принимает решение о проведении операций  по распоряжению движимым и недвижимым имуществом, а также денежными средствами, стоимость которых не превышает лимит суммы, установленный Наблюдательным Советом;
- утверждает текущие планы деятельности Банка и мероприятия, необходимые для решения его задач;
- утверждает ежегодную смету, штатное расписание и должностные оклады сотрудников Банка (кроме членов Правления), устанавливает показатели, размеры и сроки их премирования;
- утверждает тарифы на услуги Банка;
- принимает решение о получении и предоставлении долгосрочных кредитов;
- определяет размер, источники образования и порядок использования фондов Банка;

Состав Правления:

Никитина Ирина Петровна - Председатель Правления 

Члены правления:
-   Шавлов Алексей Юрьевич - заместитель Председателя Правления банка;
-   Дук Наталья Владимировна - главный бухгалтер.

Комитеты банка

Комитет по управлению активами и пассивами банка (КУАП)

Коллегиальный, постоянно действующий  рабочий орган,  создан решением Правления  Банка в составе:

Председатель комитета : 
Никитина Ирина Петровна – Председатель Правления Банка.

Члены комитета:

-  Бориславская Елена Константиновна  -  начальник отдела анализа и управления рисками;
-  Стариченко Ирина Дмитриевна   -  начальник отдела казначейства;
-  Шавлов Алексей Юрьевич  - заместитель Председателя Правления.

КУАП определяет  и внедряет  политику и процедуры управления активами и пассивами Банка, регламенты по управлению рисками ликвидности, рыночными и валютными рисками.  Обеспечивает эффективное управление активами и пассивами Банка, определение соотношения прибыльности и рисков проводимых операций, достаточный уровень прибыльности капитала в соответствии с требованиями акционеров,  вкладчиков и кредиторов банка. Дает предложения Правлению Банка относительно тактики и стратегии на рынке банковских услуг, дает оценку качества банковских продуктов.

КУАП обеспечивает надзор за всем комплексом активов и пассивов Банка, управлением баланса банка, структурой портфеля привлеченных и размещенных ресурсов. Контролирует соответствие анализа и мониторинга активов и пассивов Банка его стратегическим направлениям развития. Устанавливает лимиты на активные и пассивные  операции Банка, сроки и виды валют.

КУАП решает вопросы управления активами и пассивами Банка,  риском ликвидности, риском смены процентных ставок, рыночными  и валютными рисками.

Заседания  проводятся    по необходимости,  но не реже одного раза в месяц.

Комитет подотчетен  Правлению банка, утверждается протоколом  заседания Правления  ПАО «ЕВРОПРОМБАНК» .

Кредитный комитет банка

Коллегиальный, постоянно действующий  рабочий орган,  создан решением Правления  Банка в составе:

Председатель комитета:  

Шавлов Алексей Юрьевич -.заместитель Председателя Правления банка

Члены комитета:

-  Бернацкий Александр Григорьевич  -  начальник юридического отдела;
-  Бориславская Елена Константиновна - начальник отдела анализа и управления рисками;
-  Стариченко Ирина Дмитриевна  -  начальник отдела казначейства
-  Чабан Лариса Александровна   -  начальник отдела кредитования корпоративных и частных клиентов;

Комитет решает вопросы реализации кредитно-инвестиционной политики Банка,  обеспечивает контроль  за  ее исполнением ,   ежемесячно оценивает качество кредитных  активов  Банка.

Комитет анализирует и утверждает структуру  кредитного портфеля Банка.  Принимает решения о выдаче кредитов, поручительств, гарантий и других обязательств.  Решает вопросы деятельности Банка на фондовом рынке, осуществления операций с ценными бумагами. Принимает решения по межбанковским  депозитам.   Готовит предложения по формированию резервов для покрытия возможных убытков.

Комитет принимает решения по аккредитации  в банке страховых компаний, оценщиков имущества и имущественных прав.

Заседания проводятся   по необходимости, но не реже одного раза в месяц

Комитет подотчетен  Правлению Банка, утверждается протоколом  заседания Правления  ПАО «ЕВРОПРОМБАНК» .

Тарифный комитет Банка

Коллегиальный,  постоянно действующий  рабочий орган , создан решением Правления  Банка в составе:

Председатель комитета:  Шавлов Алексей Юрьевич – заместитель Председателя Правления.

Члены комитета:

-  Бориславская Елена Константиновна  -  начальник отдела анализа и управления рисками
-  Филатова Анна Владимировна  -  начальник отдела финансового мониторинга.

Комитет внедряет  гибкую систему ценообразования  на банковские услуги и продукты, учитывающую интересы клиентов Банка, способствующую увеличению  их числа и соответствующую финансовым заданиям Банка.

Комитет формирует  политику  Банка по вопросам тарифов.  Управляет   тарифным риском. Разрабатывает и вносит в Правление Банка  предложения по утверждению тарифов, как на существующие, так и на новые банковские услуги, установлению индивидуальных тарифов.

Комитет изучает  опыт работы  других банков , касающийся обслуживания  клиентов. Выявляет негативные тенденции, мешающие укреплению конкурентной позиции банка на рынке услуг, утверждает методику расчетов  себестоимости банковских тарифов и услуг, вносит  предложения правлению по внедрению или отмене определенных  видов банковских продуктов.

Заседания проводятся   по необходимости, но не реже одного раза в месяц

Комитет подотчетен Правлению Банка, утверждается протоколом  заседания Правления  ПАО «ЕВРОПРОМБАНК» .